10 月 1 日，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控 BitMEX 洗钱和在美国非法经营。随后 BitMEX 的 CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日被捕。同时美国 CFTC 指控 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo、Samuel Reed 以及业务发展负责人 Gregory Dwyer 密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。
而除了 Samuel Reed 之外，上文提及的其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。
不少人担心美国对于 BitMEX 的「制裁」行为会对该公司甚至整个加密市场造成影响。那么该消息被爆出后，BitMEX 市场份额是否出现变化，用户还信任 BitMEX 么？本文从一些数据试图解答这两个问题。
OI 持续低迷、顶级交易员疑似「离开」
BitMEX 的 OI 就持续下降。到目前为止，其 OI 已经下降到足以让竞争对手取代它的位置。此前 BitMEX 的 OI 在 6 个月内未达到 10 亿美元。而截至 10 月 14 日，在永续合约交易量上，BitMEX 已下滑至期货交易排行榜的第三名，币安和 Biybit 分列前两位。
另一方面，BitMEX 的钱包余额也受到了较大影响，钱包余额从大约 20 万比特币下降到 10 万枚比特币。尽管 BitMEX 打破了「传统的一天一次的提款流程，并在 2 天内完成了 6 批提款，以让交易员放心，但（比特币余额）仍出现了下跌。」
令 BitMEX 雪上加霜的是，BitMEX 平台的顶级交易员之一「mercurly – wood – sprite」可能已经离开了该平台。该交易员最后一次更新头寸信息是在 10 月 2 日，即 BitMEX CTO 被捕一天后。
BitMEX 被美国调查，Arthur Hayes 辞去 CEO 一职，Samuel Reed 辞去 CTO 一职。他们与另一位联合创始人 Ben Delo 都不再担任 100x Group（BitMEX 母公司）的任何职位。BitMEX 创始人团队均已离职。而其实此前，Arthur Hayes 就已表现出「离职」状态，在其个人账号上许久未关注公司业务发展，经历更多的放在了个人挖矿上。BitMEX 也许久没有推出新产品，而同期如 FTX 等平台则紧紧跟随市场热点，多次推出 DeFi 指数或合约交易。
不管怎么样 BitMEX 面临的窘境所产生的涟漪不仅影响比特币，也影响了整个加密衍生品市场。不管 BitMEX 能否安稳度过此次监管风波，这段时间都给了竞争者一个夺取市场份额的机会。今年 3月12日，由于 BitMEX 宕机导致多名用户无法及时补偿或平仓，因此造成了资产损失，那时已有不少用户对 BitMEX 产生信任裂痕，而如今遭遇创始团队离职，美国监管审查风波。那么今年连续两次经历「重创」的 BitMEX 还能否坐稳加密衍生品交易量前三的宝座，仍未可知。
