在回答这个问题之前，币小哥先跟大家说说什么是otc交易，otc交易就是场外交易，所谓的场外交易是相对于交易所而言的，在交易所中进行的交易就叫做场内交易，而在交易所以外的地方进行交易，而对于做虚拟货币otc交易的投资者来说，最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。那么，虚拟货币otc交易到底合法吗？下面币小哥就给大家详细说说虚拟货币otc交易是否合法？
虚拟货币otc交易合法吗？
对于做场外交易的人来说，最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道，场外交易挣的是个辛苦钱，先要攒钱屯币，然后每天辛辛苦苦守在电脑端，还要忍受着币价的波动，最后自己才能赚取一些利润。
辛苦都是能够接受的，毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾，那就亏大了。自己一个良民，每天兢兢业业地盯着电脑做生意，挣的就是一个辛苦钱，结果一不小心把自己搞进去，何必呢?
不过这也没办法，数字货币这东西在国内天生不受待见。在官方视野里它是拿不上台面的，民间想随便捣鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，数字货币天生受到坏人青睐，毕竟它流通便捷(从地球的一端到另一端只要几分钟)、匿名性好(充提地址是一堆数字和字母)、变现容易(场外交易)，简直就是xi钱的绝佳媒介。
司法案例检索得出，从2016年至今，涉及数字货币的刑事相关案例有158起，里面涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等各种犯罪，这里要说明，常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品，既然是合法物品，买卖就不会有问题，此后多例司法判决也都佐证了这点。
场外交易的商户做的就是买卖数字货币的事，在网上用法币低价买入数字币，再高价卖出数字币换成法币，赚的是其中差价。也因此，对于场外交易的商户来说，这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。
除了一个：掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
在检索出来的案例中，涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以，场外交易的商户务必对这个罪名高度重视。
OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪：
1.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
2.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
3.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
4.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
5.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
6.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
7.其他可以认定行为人明知的情形。
通过以上介绍，相信大家对于虚拟货币otc交易合法吗这个问题已经有所了解，其实对于投资者来说，在进行虚拟货币otc交易的时候，最需要注意的就是交易方是否靠谱，若是买方，不管对方说什么，收到虚拟货币之后在打款，只有这样才能保障投资者资金安全，如果想要了解更多相关知识，可以关注币世界，币小哥后期会持续更新相关报道！
