摘要：比特币诈骗模式越来越猖獗，比特币金融诈骗也在不断变换手法。本文将从四个方面阐述比特币诈骗模式的变化及其危害性：极高收益诱惑下的投资诈骗、冒充比特币交易所的诈骗、刷单套路赚取差价的诈骗、虚假ICO诈骗。为投资者提供了解诈骗手段的指引，帮助更多人远离比特币金融诈骗。
1、极高收益诱惑下的投资诈骗
比特币投资者最为关心的是收益，有些投资者贪图高额收益，便容易被一些不良分子钓鱼，落进他们布设的陷阱中。这种诈骗模式的手法多样，传统的通讯录传销、股票诈骗、P2P投资骗局已经成为常见手段。可是这些诈骗分子的目的都是相同的：诱使你把钱投入他们精心设计的违法和欺诈行为中，获取非法利润。而比特币投资领域开发新的诈骗手段，例如传销产物“比特币云挖矿”，冒名比特币矿池或交易所，打着合法旗号的披羊皮的狼等等。
上述敲诈勒索行为主要是科技含量极低、手段陈旧。大家都能通过搜索引擎查询相关信息。只要你在互联网上翻站看到过这样的诈骗，就请忍住好奇的心理：切勿跟他们买账，更不要急功近利，认清理性投资的重要性。
投资前要对项目风险进行综合评估，可研究该项目团队的经验和技术实力，其技术是否具有可操作性及实际市场需求等等。众所周知，投资有风险，谨慎行事是一种理性态度。
2、冒充比特币交易所的诈骗
这类诈骗的手法比较玄妙，所以称为“诈骗陷阱”最合适不过了。冒名的比特币交易所在网络上有着独树一帜的地位，可以欺骗到一些不熟悉市场的投资者。这类诈骗的手法简单明了：他们会自己仿照已有的交易所制作一个“网站”，还会制作一张非常逼真的假交易所广告，并宣称他们比较火热。
那些不懂得核对信息的投资者，很容易就被这样的诈骗手段骗得团团转。他们以虚假的交易所形式进行诈骗。在交易所上买卖比特币，中途回提现的人却发现自己的所有获得消失了，其实这就是整个诈骗的固定套路。
如何避免呢？投资者在选取交易所进行比特币交易之前，必须核实交易所是否真实存在，是否已成为比特币交易的认可平台。在选择比特币交易所时，应该怀疑一切。合法分布式比特币交易所通常是领先行业的专业化平台，官方通告和新闻也是可靠资料，不可随便相信不透明的信息。
3、刷单套路赚取差价的诈骗
不少人被高涨的比特币交易所吸引进来，希望也能以此获取收益。这种盈利方式被诱惑成为“刷单”，因为使用它可以获取较大的差价。
刷单作为一种犯罪行为，涉及到的金额较大，会引起撤诉。这种行为主要是在国外市场上盛行，其主要目的是买入和卖出比特币，短时间内获取差价，而且只要你手快行动迅速，还可能获得其他投资者浅显的比特币。
如果强行跟进或者看到异常交易，一定要考虑自己的风险承担能力，不可操之过急，深度分析交易的获利路径，避免贪婪心态的干扰，在有足够的经验和技术指令下进行投资与交易。
4、虚假ICO诈骗
ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行）是比特币领域的融资方式，其成功引起了广泛的关注。ICO的正常操作通常会由多个团队在合法交易所上发售新的数字货币。但是，随着ICO的普及，诈骗分子也会跟进，冒名是一些真心诚意的团队创造虚假代币。
由于ICO领域的监管相对较弱，投资者的风险意识较低，大家会轻信一些夸张的言论和溢价的虚假数字货币。此类诈骗分子通常采用“虚构高利润投资机会”的方式诱骗投资人。由于投资人急于寻找非凡的投资机会和财富，导致许多投资者很容易被诈骗者诱骗。如果投资者不懂得投资和交易技术，接受虚假消息会使他们遭受损失。
一般来说，如果一个公司或项目想进入比特币领域，就必须证明自己有一定实力和资源，否则，关键的新代币发行就有可能会被诈骗。投资之前，一定要慎之又慎，多咨询专业人士分析这个项目的真正颜色。
总结：
恶意分子会不断研究攻击的方向，在不法利用投资者的不知情或贪欲、易受骗等心理因素，如果投资者不具备足够的投资专业能力，出手前务必慎重！
在比特币投资中，除了保持理性思考、了解风险之外，投资者可以考虑寻找诈骗检测机构帮助判断投资项目是否合理，不轻信陌生人和未经证实的网络信息。投资行为寄希望于所投资项目的真实创意和前景，而不是对未知和陌生的追求和企图。
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