在如今的比特币交易中，经常听到投资者问，比特币交易中收到黑钱该怎么办?其实听到黑钱这个词，大多数投资者都会头大，毕竟黑钱是禁忌一般的存在，这也以至于投资者根本不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办，因为在目前全球的法律体系之中，对于洗黑钱的打击力度都是非常大的，既然不知道比特币交易中收到黑钱该怎么办?那就尽量避免收到黑钱，那么，比特币交易中如何避免卖币收到黑钱呢？下面币小哥就给大家详细说说比特币交易中如何避免卖币收到黑钱？
比特币交易中如何避免卖币收到黑钱？
投资者可以找一些信誉比较高的人去进行买币，在卖的过程中一定要另一方提供5次以上的交易记录才可以，越多越好，这样才能证明信誉度。在投资交易过程中，最好还是要把场外交易频次降低一些，如必须要进行交易，还是要进行币币交易比较好。
币圈大佬提供的一个方式就是，办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等)，然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念，需要用钱就卖币，平时不需要用钱就不卖币)，这样就极大可能避免被冻卡的几率了，即使被冻卡，也不会有多大的损失。
对于otc平台来讲，t+1或t+2有没有用，从业务层面来讲，没几把用，极少看到银行转账一两天内就会冻卡的，实际上的冻卡往往是你交易几个月甚至半年后才会冻卡，所以t+1或t+2没啥用;但在现实里，有点威慑作用，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、t+2的时候，会选择t+0的，简单来说就是t+0的骗子更多一些。
同样的道理，没有人脸识别认证发币的平台呢，就比人脸识别认证的平台上的骗子多一点，这里涉及到电信诈骗分销分子往往去网购身份证+银行卡套餐，然后注册平台买币，人脸识别认证发币平台则是减少了这类事情，买卖身份证+银行卡套餐是行不通的，除非连人也收买了。Otc厂商可能有着更五花八门的经验，各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等倒来倒去，但这个都是有时效性，这个只是网络隔离。支付宝你也可以视作是一个地方银行，但支付宝有着强大的大数据分析能力，若检测到交易异常，会主动让你不能再用支付宝。地方性银行其实是类似物理隔离。
地方性银行的意思是，这个银行只有你本地有，其他地方没有或很少。这个主要是考虑到jc冻卡的操作和性价比，一般来说，涉案的钱，不会只流向你一个人的账号，而是几十个甚至几百个账号，那么若是大银行账号，异地冻结非常方便，jc可能就在他的所在地远程冻结，当冻结金额超过了涉案金额，然后再看你是地方性银行，他要去冻结的话要申请飞机票，那么可能就先不冻结你的了。
还有两个基本通行原则：1.专卡专用，这张卡就应该只是买卖币的;2.入金先确认是否冻结状态。
比特币交易中卖币收到黑钱怎么办？
投资者若是收到黑钱，首先就要做的，就是到相关部门冻结自身付款账户，冻结时间并不确定，有可能是三五天，也有可能是三个月到5个月甚至更长。对于公安部门的经侦部门来讲，他们的工作就是检验洗黑钱，若是真有来路不明的钱到了你的账户，那么很有可能公安部门会通过这一种交易记录直接查到你的账户，可能会怀疑你涉及洗黑钱，这时就可能会直接冻结你的账号。
想要知道做比特币收到黑钱怎么办？为了防止自己的账号被冻结，主要办法就是在现阶段不去进行交易，如果要进行提现，可以选择一些比较大的交易场所，让商家认证再进行资金套现。
以上就是比特币交易中如何避免卖币收到黑钱的相关内容。最后币小哥提醒投资者，为了防止遇到洗黑钱的情况而被冻结了银行卡，一定不要搞成常用的生活卡、工资卡等等，作为炒币用的银行卡，因为一旦被冻结会影响到投资者正常生活，另外涉及币圈的卡提现出金前先尝试往支付宝充值1元钱，看看被没被冻结再提现出金，以防投资者在不知道卡已经被冻结的情况下，往被冻结卡转钱。
